来源：检察日报正义网

四川省眉山市检察机关通过一体化办案和侦查监督与协作配合机制，与公安机关紧密协作，成功破获了一起规模庞大的跨境网络赌博犯罪案件，共起诉了400余名犯罪嫌疑人，追缴赃款赃物超过3亿元。

深入追查

揭示跨境网络赌博犯罪集团架构

2022年2月，四川省眉山市青神县公安局在日常网络巡查中，发现一家专门针对我国境内公民开放的、参赌人员众多的赌博网站。公安机关经过立案侦查，发现该网站服务器设在境外，设置了IP登录限制，由谢某（暂未到案）等人掌控。该犯罪集团通过开发“棋牌游戏”、“电子游艺”、“体育投注”等赌博平台，利用后台控制输赢比例，吸引参赌人员投注，并从中抽成获利。

追踪资金去向

揭露帮助转移赌资的支付结算犯罪团伙

在跨境网络赌博犯罪中，犯罪行为人常常利用非法支付平台和“地下钱庄”虚拟币转移资金，带来金融风险。公安机关经过侦查，发现该犯罪集团利用第三方支付平台、第四方支付平台（未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台非法搭建的支付通道）进行资金支付结算。这些支付结算犯罪团伙以黎某（暂未到案）等人为首，为多个境外赌场和网络赌博集团提供服务，非法获利。

查明推广模式

审查起诉300余名代理人员

该赌博网站通过“推广赚钱”栏目招募代理，以“拉人头赚佣金”为诱惑，层层发展下线，实现无限裂变式发展。涉案代理人员通过分享自己的专属二维码和注册链接，发展下线会员，并按下线会员投注流水获取相应比例的佣金提成。截至目前，该网站注册会员已超5000万，遍布全国30余个省份。

检察机关与公安机关紧密协作，采用分层分流办案机制，眉山市检察院建立涉代理人员案件台账，多次开展培训、会商，推动办案标准和法律适用统一，并将查明推广人员的工作分流至各区县检察院。最终，300余名涉案代理人员被移送审查起诉。

2023年11月，39名跨境网络赌博犯罪集团成员被青神县检察院提起公诉。法院以开设赌场罪分别判处林某、黄某有期徒刑六年六个月、六年，各并处罚金20万元；以开设赌场罪判处沈某等37名被告人有期徒刑四年至一年一个月，各并处罚金，对部分被告人适用缓刑。2023年8月至2024年8月，60余名支付结算犯罪集团成员被青神县检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处管某等人有期徒刑二年七个月至一年六个月，各并处罚金，对部分被告人适用缓刑。2023年12月至2024年11月，东坡、彭山、仁寿等县检察院相继以涉嫌开设赌场罪对黄某甲等300余名涉案代理人员提起公诉，法院判处黄某甲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金6万元；以开设赌场罪判处其余300余人有期徒刑二年十个月至六个月，各并处罚金，对部分被告人适用缓刑。

来源：检察日报·法治新闻版

作者：曹颖频 李霜霜 杨智芝

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